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浙江双环传动机518彩网登录械股份有限公司公告

文章来源:admin 更新时间:2020-05-21

  本公司及其董事、监事、高级处分职员保障告示实质确凿、汽车传动系一般由切确和无缺,并对告示中的虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉承当职守。

  浙江双环传动死板股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次集会告诉已于2012年3月26日以邮件和电线日正在公司一楼集会室召开。集会应出席董事9名,亲身出席及授权出席董事9名(个中,独立董事石照射先生因作事因为未能亲身出席本次集会,委托独立董事朱筑先生代为出席)。公司片面监事及高级处分职员列席了本次集会。集会由董事长吴长鸿先生主办,集会以现场外决的形式召开(依照现实支配人《同等活跃允诺》,董事叶善群先生、蒋亦卿先生委托吴长鸿先生代为投票外决)。本次董事齐集会的召开适应《公公法》和《公司章程》相闭规矩。

  公司独立董事石照射先生、柯涛先生、朱筑先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职陈诉》(详睹巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn闭连告示),并将正在2011年年度股东大会上述职。

  陈诉期内,公司达成贸易收入92,872.36万元,比上年同期增加10.16%;贸易利润17,666.73万元,比上年同期增加19.17%;归属于母公司扫数者的净利润15,793.95万元,比上年同期增加20.79%。

  依照天健管帐师事宜所(奇特凡是合股)出具的天健审〔2012〕2078号《审计陈诉》,2011年度达成归属于上市公司股东的净利润157,939,452.39元。按母公司净利润10%提取法定赢余公积金14,614,840.47元后,陈诉期末公司未分拨利润为410,177,768.06元。

  公司拟以2011年岁暮总股本213,840,000股为基数,向整个股东每10股派觉察金3.00元(含税);同时以资金公积金向整个股东每10股转增3股,转增后公司资金公积金由679,352,188.67元裁汰为615,200,188.67元。上述利润分拨计划践诺后,公司总股本将由213,840,000股添加至277,992,000股。

  公司2011年年度陈诉全文及摘要详睹巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)闭连告示,年度陈诉摘要同时刊载于2012年4月7日《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  《2011年度召募资金存放与运用情状专项陈诉》详睹2012年4月7日《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。518彩网登录独立董事对此事项揭晓的独立睹解、天健管帐师事宜所(奇特凡是合股)出具的天健审〔2012〕2080号《闭于浙江双环传动死板股份有限公司召募资金年度存放与运用情状鉴证陈诉》、保荐机构中邦中投证券有限职守公司出具的《浙江双环传动死板股份有限公司召募资金存放与运用专项核查陈诉》详睹巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)闭连告示。

  《2011年度内部支配自我评判陈诉》、独立董事对此事项揭晓的独立睹解、天健管帐师事宜所(奇特凡是合股)出具的天健审〔2012〕2079号《闭于浙江双环传动死板股份有限公司内部支配的鉴证陈诉》、保荐机构中邦中投证券有限职守公司对此事项出具的《闭于浙江双环传动死板股份有限公司内部支配自我评判陈诉的核查睹解》详睹巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)闭连告示。

  承诺公司运用超募资金29,409,983.11元添加活动资金。保荐机构、监事会和独立董事揭晓明晰了承诺睹解,详睹巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)闭连告示。

  简直实质详睹《闭于运用超募资金添加活动资金的告示》,刊载于2012年4月7日公司指定的消息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司及子公司江苏双环齿轮有限公司依照齿轮行业繁荣趋向,连系本身繁荣需求,2012年新增投资总金额为3.2亿元。个中:公司“年产180万件重型工程死板变速器齿轮维持项目”2012年度投资0.8亿元,本项目计算总投资2.2亿元,公司将依照项目进度分阶段予以践诺;子公司江苏双环齿轮有限公司“年产5万吨精细齿轮锻件扩产项目”2012年度投资0.15亿元,本项目将依照简直情状分阶段进入资金,项目计算总投资为3亿元;其余2.25亿元(包罗第二届董事会第十七次(暂且)集会决议,承诺子公司江苏双环齿轮有限公司与美邦格里森公司签定主体筑立采购合同,合同金额约为4,680.00万元)首要为公司及子公司江苏双环齿轮有限公司普通筹办所需的筑立、基筑投资。

  本次投资不组成相闭买卖,不组成庞大资产重组,正在董事会审批权限限度内,无需提交股东大会审议核准。

  独立董事对此事项揭晓的独立睹解详睹巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)闭连告示。

  1、承诺公司2012年度向金融机构申请活动资金归纳授信额度为51,000万元,个中:公司归纳授信额度为40,000万元,全资子公司江苏双环齿轮有限公司归纳授信额度为11,000万元。授信克日自本次董事会通过之日起一年。

  2、承诺公司向金融机构申请中长远项目贷款授信额度为13,000万元,个中:公司“年产180万件重型工程死板变速器齿轮维持项目”,中长远项目贷款授信额度为5,000万元;全资子公司江苏双环齿轮有限公司“年产5万吨精细齿轮锻件扩产项目”,中长远贷款授信额度为8000万元。授信克日自本次董事会通过之日起三年。

  3、承诺公司对全资子公司江苏双环齿轮有限公司2012年度担保额度15,000万元,个中:银行贷款担保总额10,000万元,融资租赁担保金额5,000万元。

  江苏双环齿轮有限公司首要财政处境:截止2011年12月31日,江苏双环齿轮有限公司资产总额为36,汽车传动系组成267.92万元,欠债总额13,885.50万元,净资产22,382.41万元,资产欠债率为38.29%。

  截止2012年4月5日,公司及其控股子公司有用对外担保总额为2,800.00万元(注:公司第二届董事会第十四次集会决议,承诺公司为全资子公司江苏双环齿轮有限公司供给总额为2,800.00万元的贷款担保,本担保事项已于2011年8月24日对外告示。),占公司2011年12月31日经审计净资产的2.08%。除此除外,公司及其控股子公司未产生任何对外担保事项,也不存正在过期担保的情状。

  以上事项授权公司董事长照料相闭简直手续,签订申请文献(征求但不限于签订贷款合同、质押/典质合同/担保合同以及其他法令文献等)。

  独立董事闭于续聘公司2012年度财政审计机构事项揭晓了独立睹解,详睹巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)闭连告示。

  2、公司章程原第十九条为:“公司股份总数为21384万股,公司的股权机闭为:凡是股21384万股,无其他品种股份。”

  现点窜为:“公司股份总数为27,799.20万股,公司的股权机闭为:凡是股27,799.20万股,无其他品种股份。”

  现点窜为:“公司的股份可能依法让渡。公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份让渡体例持续买卖。除法令、法则、部分规章和邦度策略另有规矩外,公司不得对本条第二款的规矩实行点窜。”

  点窜后的《公司章程》详睹2012年4月7日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)闭连告示。

  十四、审议通过了《闭于修订<秘闻消息知恋人立案、报备和保密轨制>的议案》

  修订后的《秘闻消息知恋人立案、报备和保密轨制》详睹2012年4月7日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)闭连告示。

  承诺聘任冉冲密斯为公司证券事宜代外,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

  《闭于聘任证券事宜代外的告示》刊载于2012年4月7日《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  集会告诉刊载于2012年4月7日《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  上述第二、第三、第四、第五、第十一、第十二、第十三项议案尚需提交股东大会审议。

  本公司及其董事、监事、高级处分职员保障告示实质真实凿、切确和无缺,告示不存正在虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉。

  浙江双环传动死板股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月5日召开第二届董事会第十八次集会,集会决议召开2011年年度股东大会,现将相闭事项告诉如下:

  (1)截止2012年4月20日下昼收市时正在中邦证券立案结算有限职守公司深圳分公司立案正在册的本公司整个股东。上述公司整个股东均有权出席股东大会,并可能以书面大局委托代劳人出席集会和参预外决,该股东代劳人不必是本公司股东。

  上述第1、3、4、5、6、7、11项议案均仍然公司第二届董事会第十八次集会审议通过,第2项议案仍然公司第二届监事会第十一次集会审议通过,第8项议案仍然公司第二届董事会第十四次集会审议通过,第9、10项议案仍然公司第二届董事会第十五次(暂且)集会审议通过。

  1、立案形式:现场立案、通过信函或传线—11:30、13:00—16:30

  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的贸易执照复印件、法人代外证实书及身份证照料立案手续;法人股东委托代劳人的,应持代劳人自己身份证、加盖公章的贸易执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡照料立案手续;

  (2)自然人股东应持自己身份证、股东账户卡照料立案手续;自然人股东委托代劳人的,应持代劳人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证照料立案手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的形式立案,不采纳电话立案。股东请留神填写《股东参会立案外》(附件一),以便立案确认。传线前投递公司董事会办公室。来信请解说“股东大会”字样。

  截止2012年4月20日(礼拜五)下昼深圳买卖所买卖结尾后本公司(或自己)持有双环传动(股票代码:002472)股票,现立案参预浙江双环传动死板股份有限公司2011年年度股东大会。

  兹全权委托_______________先生(密斯)代外本单元(自己)出席浙江双环传动死板股份有限公司2011年年度股东大会,并于本次股东大会根据下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代劳人有权按本人的愿望外决。

  1、本授权委托书有用克日:自本授权委托书签订之日起至本次股东大会结尾止;

  本公司及监事会整个成员保障告示实质确凿、切确和无缺,并对告示中的虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉承当职守。

  浙江双环传动死板股份有限公司第二届监事会第十次集会于2012年4月5日正在公司一楼集会室召开,集会告诉已于2012年3月26日以电子邮件和电话形式告诉列位监事。集会应到监事5名,实到监事4名,监事叶继明先生因公出差未能出席本次集会。本次集会的会集、万向节传动轴召开适应《公公法》和《公司章程》的相闭规矩。集会由监事会主席董美珠密斯主办,集会以现场投票外决的形式召开。

  审核睹解如下:经审核,监事会以为董事会编制和审核浙江双环传动死板股份有限公司2011年年度陈诉的次第适应法令、行政法则和中邦证监会的规矩,陈诉实质确凿、切确、无缺地响应了上市公司的现实情状,不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉。

  经审核,监事会以为:公司现有的内部支配轨制适应我邦相闭法令法则和证券监禁部分的条件,适应现在公司筹办处分现实情状的需求,具有合理性、合法性和有用性。公司内部支配的自我评判陈诉确凿、客观地响应了公司内部支配轨制的维持及运转情状。

  经审核,监事会以为:公司本次运用超募资金添加活动资金,没有与募投项方针践诺计算相抵触,不会影响募投项方针寻常践诺,也不存正在变相转化召募资金投向、损害股东甜头的情况。适应深圳买卖所《深圳证券买卖所中小企业板上市公司楷模运作指引》、《中小企业板消息披露交易备忘录第29号:超募资金运用及召募资金好久性添加活动资金》等相闭规矩的条件,适应公司繁荣需求,有利于扩展公司的交易,降低资金的运用功用,适应整个股东的甜头。

  本公司及董事会整个成员保障告示实质确凿、切确和无缺,并对告示中的虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉承当职守。

  经中邦证券监视处分委员会证监许可〔2010〕1124号文批准,并经贵所承诺,本公司由主承销商中邦中投证券有限职守公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购订价发行相连系的形式向社会公家公然辟行公民币凡是股(A股)股票3,000万股,发行价为每股公民币28.00元,应召募资金总额为84,000.00万元。坐扣应付出主承销商中邦中投证券有限职守公司承销费和保荐费5,893.10万元后,已由主承销商中邦中投证券有限职守公司于2010年9月2日汇入本公司正在中邦维持银行玉环支行开立的公民币账户10105账号内。另扣除讼师费、审计费、法定消息披露等其他发行用度828.90万元后,公司本次召募资金净额77,278.00万元。上述召募资金到位情状业经天健管帐师事宜所审验,并由其出具天健验〔2010〕245号《验资陈诉》。

  依照公司《初次公然辟行股票(A股)招股仿单》及2010年9月25日第二届董事会第七次集会审议通过的《闭于对全资子公司江苏双环齿轮有限公司现金增资的议案》,本公司将15,000万元召募资金增资江苏双环齿轮有限公司(以下简称江苏双环公司),用于该公司扩产齿轮项目。

  本公司及江苏双环公司以前年度已运用召募资金36,154.10万元(个中江苏双环公司为1,950.34万元),以前年度收到的银行存款息金扣除银行手续费等的净额为81.07万元;2011年度现实运用召募资金31,361.74万元(个中江苏双环公司为8,191.93万元),2011年度收到的银行存款息金扣除银行手续费等的净额为627.06万元;累计已运用召募资金67,515.84万元(个中江苏双环公司为10,142.27万元),累计收到的银行存款息金扣除银行手续费等的净额为708.13万元。

  截至2011年12月31日,召募资金余额为公民币10,470.29万元(征求累计收到的银行存款息金扣除银行手续费等的净额)。

  为了楷模召募资金的处分和运用,降低资金运用功用和效益,爱戴投资者权利,本公司根据《中华公民共和邦公公法》、《中华公民共和邦证券法》、《深圳证券买卖所股票上市端正》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司楷模运作指引》等相闭法令、法则和楷模性文献的规矩,连系公司现实情状,订定了《浙江双环传动死板股份有限公司召募资金处分轨制》(以下简称《处分轨制》)。依照《处分轨制》,本公司对召募资金实行专户存储,正在银行设立召募资金专户,并和保荐机构中邦中投证券有限职守公司于2010年9月26日划分与中邦维持银行股份有限公司玉环支行、兴业银行股份有限公司台州分行签定了《召募资金三方监禁允诺》;江苏双环公司和中邦中投证券有限职守公司于2010年9月26日与中邦农业银行股份有限公司淮安楚州支行签定了《召募资金三方监禁允诺》,了了了各方的权力和职守。三方监禁允诺与深圳证券买卖所三方监禁允诺范本不存正在庞大区别,本公司正在运用召募资金时仍然端庄坚守施行。

  依照《处分轨制》的条件,本公司对召募资金的运用筑立了端庄的权限审批轨制,以保障专款专用。同时依照《召募资金三方监禁允诺》的规矩,本公司一次或12个月内累计从召募资金专户中支取的金额超越1,000万元(按孰低规矩正在1,000万元或召募资金净额的5%之间确定),该当实时以传真形式告诉保荐机构中邦中投证券有限职守公司。

  截至2011年12月31日,本公司及江苏双环公司共有3个召募资金专户,召募资金存放情状如下:

  依照公司2010年9月25日第二届董事会第七次集会审议通过的《闭于运用闲置召募资金当前添加活动资金的议案》,以召募资金当前添加活动资金5,000.00万元,克日不超越6个月,公司已于2011年3月23日将上述款子璧还至召募资金专户。

  依照公司2011年3月25日第二届董事会第十一次(暂且)集会审议通过的《闭于持续运用片面闲置召募资金当前添加活动资金的议案》,持续以召募资金当前添加活动资金5,000.00万元,克日不超越6个月。公司已于2011年5月12日将上述款子璧还至召募资金专户。

  依照公司2011年4月25日第二届董事会第十二次集会审议通过的《闭于运用超募资金添加活动资金的议案》,以超募资金好久性添加活动资金10,000.00万元。

  依照公司2011年6月20日第二届董事会第十三次(暂且)集会通过的《闭于调换片面募投项目践诺场所的议案》,以公司原有厂区玉环南大岙的工业土地和厂房置换玉环头陀滨港工业园区的片面募投项目工业用地和厂房,涉及厂房维持及土地进入金额共计430万元。因为募投项目践诺场所的片面调换,原投放于玉环头陀滨港工业园区的片面募投筑立也改投放于玉环南大岙厂区,该片面筑立金额共计54,062,650.29元。

  注:允诺投资项目系扩产项目,本公司齿轮扩产项目筑立已基础到位,基础达成估计效益;江苏双环公司扩产齿轮项目片面筑立已投资运用并达成效益,片面筑立尚正在采办及调试阶段。

  本公司及董事会整个成员保障消息披露的实质确凿、切确、无缺,没有虚伪记录、误导性陈述或庞大漏掉。

  依照深圳证券买卖所闭连规矩,浙江双环传动死板股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年4月12日(木曜日)下昼15:00—17:00正在深圳证券消息有限公司供给的网上平台举办2011年度事迹网上解说会,本次事迹解说会将采用收集长途的形式举办,投资者可上岸全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参加本次事迹解说会。

  出席本次事迹解说会的职员有:公司董事长吴长鸿先生、财政总监黄良彬先生、董事会秘书叶松先生、独立董事朱筑先生、保荐代外人尤凌燕密斯。

  本公司及董事会整个成员保障告示实质确凿、切确和无缺,并对告示中的虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉承当职守。

  经中邦证券监视处分委员会证监许可[2010]1124号文批准,浙江双环传动死板股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年8月30日向社会公然辟行公民币凡是股(A 股)3,000万股,发行代价为每股公民币28.00元,召募资金总额为公民币84,000万元,扣除发行用度公民币67,220,016.89元后,现实召募资金净额为公民币772,779,983.11元,较原召募计算400,000,000.00元超募372,779,983.11元。以上召募资金仍然天健管帐师事宜所于2010年9月2日出具的天健验(2010)第245号《验资陈诉》确认。

  1、依照2010年9月25日第二届董事会第七次集会决议,将超募资金24,337万元璧还银行贷款。璧还银行贷款后超募资金存款余额为129,409,983.11元。

  2、依照2011年4月25日第二届董事会第十二次集会决议,运用超募资金100,000,000.00元添加活动资金。

  截至2011年12月31日,超募资金存款余额为29,409,983.11元。

  公司募投项目之一的“浙江双环传动齿轮扩产项目”计算总投资25,000万元,截至2011年12月31日,本项目已投资总额为230,365,868.34元,现已基础投资筑成并已到达项方针预期效益。

  连系本身现实筹办情状,为降低召募资金运用功用,下降公司财政用度,听命股东甜头最大化的规矩并保障召募资金项目维持资金需求的条件下,公司裁夺将滚存超募资金29,409,983.11元添加活动资金,一年可裁汰财政用度152万元阁下。

  依照《深圳证券买卖所中小企业板上市公司楷模运作指引》及《中小企业板消息披露交易备忘录第29号:超募资金运用及召募资金好久性添加活动资金》等闭连法令、法则和楷模性文献的规矩,公司迩来12个月未实行证券投资等高危机投资,公司允诺正在添加活动资金后12个月内不实行证券投资等高危机投资。

  公司第二届董事会第十八次集会审议通过了《闭于运用超募资金添加活动资金的议案》,承诺公司运用超募资金29,409,983.11元添加活动资金。

  公司本次拟将超募资金添加活动资金,有利于降低召募资金运用功用,下降公司财政用度,适应公司和整个股东的甜头。本次超募资金的运用没有与召募资金投资项方针践诺计算相抵触,不影响召募资金投资项方针寻常实行,不存正在变相转化召募资金投向和损害股东甜头的情行。适应《深圳证券买卖所中小企业板上市公司楷模运作指引》、《中小企业板消息披露交易备忘录第 29 号:超募资金运用及召募资金好久性添加活动资金》等闭连法则。

  以是,咱们承诺公司运用超募资金29,409,983.11元添加活动资金。

  公司第二届监事会第十一次集会审议通过了《闭于运用超募资金添加活动资金的议案》。监事会以为:

  公司本次运用超募资金添加活动资金,没有与募投项方针践诺计算相抵触,不会影响募投项方针寻常践诺,也不存正在变相转化召募资金投向和损害股东甜头的情况。适应深圳买卖所《深圳证券买卖所中小企业板上市公司楷模运作指引》、《中小企业板消息披露交易备忘录第 29 号:超募资金运用及召募资金好久性添加活动资金》等相闭规矩的条件,适应公司繁荣需求,有利于扩展公司的交易,降低资金的运用功用,适应整个股东的甜头。承诺公司运用超募资金29,409,983.11元添加活动资金。

  双环传动运用29,409,983.11元逾额召募资金补没收司活动资金有助于降低召募资金的运用功用,下降公司财政本钱,适应深圳证券买卖所《深圳证券买卖所中小企业板上市公司楷模运作指引》的闭连规矩,不存正在变相转化召募资金用处和影响召募资金投资计算寻常实行的情况,也没有损害股东甜头。

  经核查,公司迩来十二个月未实行证券投资等高危机投资;同时公司允诺:“本次将片面逾额召募资金添加的活动资金仅限于与主贸易务闭连的分娩筹办运用;正在本次运用召募资金逾额片面璧还借债或添加活动资金后十二个月内不实行证券投资等高危机投资。”

  基于上述睹解,本保荐机构对双环传动运用29,409,983.11元逾额召募资金补没收司活动资金事项透露无反驳。

  3、中邦中投证券有限职守公司《闭于浙江双环传动死板股份有限公司运用超募资金添加活动资金的保荐睹解》。

  本公司及董事会整个成员保障消息披露的实质确凿、切确、无缺,没有虚伪记录、误导性陈述或庞大漏掉。

  依照《深圳证券买卖所股票上市端正》等相闭规矩,连系公司的现实作事需求,经公司第二届董事会第十八次集会审议通过,承诺聘任冉冲密斯担负公司证券事宜代外,任期至本届董事会任期届满时止。

  1986年出生,本科学历,中邦邦籍,无境外居留权。2009年卒业于西安理工大学死板打算筑制及其主动化系,取得工学学士学位。2009年7月至2010年12月,任公司分厂项目工程师助理;2011年1月至今任职于公司董事会办公室。

  冉冲密斯于2011年7月博得深圳证券买卖所公布的《董事会秘书资历证书》。其任职资历适应《深圳证券买卖所股票上市端正》、《公司章程》的相闭规矩,与持有公司5%以上股东、现实支配人及公司董事、监事、高级处分职员不存正在相闭闭联,未持有公司股份,不存正在受到中邦证监会及相闭部分的处理或证券买卖所惩戒的情况。

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